广东骏汇汽车科技股份有限公司
关于召开2019 年第五次临时股东大会通知公告
各位股东：
广东骏汇汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2019年11月26日在公司会议室召开华体会-网页，会议决定于2019年12月11日召开公司2019年第五次临时股东大会华体会-网页华体会-网页华体会-网页，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第五次临时股东大会华体会-网页华体会-网页。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性华体会-网页、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律华体会-网页华体会-网页、行政法规华体会-网页、部门规章华体会-网页、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年12 月11 日10：00华体会-网页。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开华体会-网页。
（六）出席对象
1. 截至2019年12月9日登记在册的本公司股东华体会-网页，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会华体会-网页华体会-网页，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决华体会-网页华体会-网页，该股东代理人不必是公司的股东华体会-网页；
2. 本公司董事华体会-网页华体会-网页华体会-网页、监事华体会-网页、高级管理人员及信息披露事务负责人华体会-网页。
（七）会议地点
韶关市始兴县沙水东莞石龙（始兴）产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议室华体会-网页。
二、会议审议事项
一、审议《更正公司章程“第四条”内容》议案华体会-网页；
二华体会-网页华体会-网页、审议《更新公司章程“第十八条”内容》议案华体会-网页；
三、审议《关于提名肖伟林担任公司第二届董事会董事》议案华体会-网页华体会-网页；
四华体会-网页华体会-网页、审议《关于提名陈自兴担任公司第二届董事会董事》议案华体会-网页华体会-网页华体会-网页；
五、审议《关于提名邓勤浒担任公司第二届董事会董事》议案；
六华体会-网页、审议《关于提名梁晓东为公司第二届监事会监事》议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1华体会-网页、自然人股东持本人身份证华体会-网页；
2华体会-网页华体会-网页、由代理人代表个人股东出席本次会议的华体会-网页，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证华体会-网页；
3华体会-网页、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证华体会-网页、法定代表人身份证证明华体会-网页、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件华体会-网页；
4华体会-网页、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证华体会-网页华体会-网页华体会-网页，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书华体会-网页华体会-网页、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019 年12月10日 9：00-17：00
（三）登记地点：韶关市始兴县沙水东莞石龙（始兴）产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议室华体会-网页华体会-网页华体会-网页。
四华体会-网页、其他
（一）会议联系方式：
联系人：刘亚东
联系电话：020-3469 9066/181 2235 8559
邮箱：liuyadong@gzjjmp.com
（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿华体会-网页华体会-网页、交通费自理华体会-网页华体会-网页。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交华体会-网页。
五华体会-网页、备查文件目录
《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》华体会-网页华体会-网页。
广东骏汇汽车科技股份有限公司
董事会
2019年11月26日
