广东骏汇汽车科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
各位股东:
广东骏汇汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2020年4月20日在公司会议室
召开,会议决定于2020年5月7日召开公司2020年第二次临时股东大会华体会-网页,现将有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会华体会-网页。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会华体会-网页。
(三)会议召开的合法性华体会-网页、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规华体会-网页华体会-网页、部门规章华体会-网页华体会-网页、规范性文件和公司章程的规 定华体会-网页。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2020 年5 月7 日10:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 截至2020年5月5日登记在册的本公司股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会华体会-网页,并可以书面形式委托代
理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东华体会-网页;
2. 本公司董事华体会-网页、监事华体会-网页、高级管理人员及信息披露事务负责人华体会-网页。
(七)会议地点 韶关市始兴县沙水东莞石龙(始兴)产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议室。
二华体会-网页、会议审议事项
一、审议《关于提名谢晋斌担任公司第三届董事会董事》议案华体会-网页华体会-网页华体会-网页;
二华体会-网页华体会-网页、审议《关于提名陈自兴担任公司第三届董事会董事》议案华体会-网页;
三华体会-网页华体会-网页、审议《关于提名肖伟林担任公司第三届董事会董事》议案华体会-网页;
四、审议《关于提名邓勤浒担任公司第三届董事会董事》议案华体会-网页华体会-网页;
五华体会-网页华体会-网页华体会-网页、审议《关于提名张辉担任公司第三届董事会董事》议案华体会-网页华体会-网页;
六华体会-网页、审议《更新公司章程“第十八条”内容》议案华体会-网页华体会-网页;
七华体会-网页华体会-网页、审议《关于提名梁晓东为公司第三届监事会监事》议案华体会-网页;
八华体会-网页、审议《关于提名麦超为公司第三届监事会监事》议案华体会-网页。
三华体会-网页华体会-网页、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证华体会-网页;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的华体会-网页华体会-网页,应出示委托人身份证(复印件)华体会-网页华体会-网页、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理
人身份证华体会-网页;
3华体会-网页华体会-网页华体会-网页、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证华体会-网页、法定代表人身份证证明华体会-网页华体会-网页、加盖法人单位印章的单
位营业执照复印件;
4华体会-网页华体会-网页、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的华体会-网页,应出示本人身份证华体会-网页华体会-网页华体会-网页华体会-网页,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委
托书华体会-网页、单位营业执照复印件华体会-网页华体会-网页。
(二)登记时间:2020 年5月6日 9:00-17:00
(三)登记地点:韶关市始兴县沙水东莞石龙(始兴)产业转移工业园三号韶关骏汇汽车零部件有限公司办公楼会议
室华体会-网页。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:刘先生
联系电话:020-3469 9066/181 2235 8559
邮箱:liuyadong@gzjjmp.com
(二)会议费用:本次出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交华体会-网页华体会-网页。
五、备查文件目录 《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》华体会-网页。
广东骏汇汽车科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日